วันที่ 15 มีนาคม 2548

เรื่อง	เงินปันผลจ่าย, รายการเกี่ยวโยงกัน และกำหนดวันประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
เรียน	กรรมการและผู้จัดการ
	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2548 ของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้ 

1.	มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548
2.	มีมติอนุมัติการลงทุนในบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 
4,724,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 140 บาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 661,360,000 
บาท การเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จำกัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 43 จากเดิมที่ถือหุ้นสนสัดส่วนร้อยละ 0.60 ทั้งนี้ บริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัทเครดิต
ฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ตามรายละเอียดข้างต้นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

(1)	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
จากเดิม 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เป็น 2,600,000,000 บาท (สองพันหกร้อยล้าน
บาท) โดยเพิ่มทุนชำระแล้วจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 1,100 ล้านบาท และมีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 4,724,000 หุ้น เสนอขายให้แก่บริษัท
(2)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีมติอนุมัติให้บริษัทเครดิต
ฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด รับโอนสินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนที่
สำคัญจากบริษัทเงินทุน บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) 
(3)	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเงินทุน บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) มีมติอนุมัติให้บริษัทเงินทุน  
บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) โอนสินทรัพย์ หนี้สินและภาระผูกพันทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้
แก่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
(4)	บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และ/หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ถือหุ้นในบริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ร้อยละ 43 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด
(5)	ความสำเร็จในการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จำนวน 10 
ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 140 บาท



(6)	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และบริษัทเงินทุน บุคคลัภย์ จำกัด (มหาชน) ได้
รับอนุญาตและ/หรือความเห็นชอบต่าง ๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามข้อ 
(1) (2) และ (3)
	ทั้งนี้ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคารพาณิชย์ต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามความใน
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคาร
พาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 พิจารณาให้ความเห็นชอบให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จะดำเนินการรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วน จากบริษัทเงินทุน บุคค
ลัภย์ จำกัด (มหาชน) และปรับสถานะเป็นธนาคารพาณิชย์โดยมีเป้าหมายเป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 
และหนึ่งในกิจกรรมที่จะเน้นคือการให้บริการแก่ประชาชนด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การที่บริษัทจะเข้าลงทุนใน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่ดี
ขึ้นและเป็นการให้ทางเลือกแก่ลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วย
	การทำรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิน
ทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เนื่องจากการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุด
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2547
	อย่างไรก็ตาม การทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยขนาดของรายการเข้าข่ายเป็นรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (“ประกาศ”) 
ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการที่มีมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 3 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์ประกาศแล้ว ขนาดของรายการมี
มูลค่าเท่ากับร้อยละ 3.37 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2547 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานเปิดเผยสารสนเทศตามกำหนดไว้ในประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์โดย
ทันที (โดยมีสารสนเทศการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และ
ขออนุมัติการเข้าทำรายการจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันจำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายอนันต์ อัศวโภคิน และ นายอดิศักดิ์ อธิราษฎร์กุล ไม่เข้า
ร่วมประชุมในวาระการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด และไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

3.	มีมติจัดสรรกำไรโดยให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2547 จากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.60บาท แต่เนื่อง



จากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.30 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่
บริษัทฯ จะจ่ายเพิ่มเติมคือเงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท และมีมติอนุมัติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อจ่ายปันผลเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 และสำรองตามกฎหมาย 5% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 305.04 ล้านบาท
4.	มีมติอนุมัติให้กรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ  (กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่  1.นายพยนต์  ศักดิ์เดชยนต์  
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง 3.นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ์ และ 4.นายอดิศักดิ์ อธิราษฎร์กุล) โดยให้คณะ
กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านในวงเงินรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท 
5.	มีมติอนุมัติแต่งตั้งคุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ และ/หรือคุณวิไลลักษณ์ โรจน์นครินทร์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2548 โดยมีค่าตอบแทนเท่ากับ 1,193,000 บาท
6.	มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ในวันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 10.30 น. ณ 
ห้องประชุมบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิวเฮ้าส์ คอนแวนต์ ชั้น 12 เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
วาระที่ 2	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 
วาระที่ 3	พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
วาระที่ 4	พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2547
วาระที่ 5	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบ
แทนกรรมการสำหรับปี 2548 และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2547 
วาระที่ 6 	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7	พิจารณาและอนุมัติการลุงทุนในบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

7.	มีมติอนุมัติให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 30 
มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.  จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ  และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่าย
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ในวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. เพื่อการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 
พฤษภาคม 2548
	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
							   ขอแสดงความนับถือ

						  ลงชี่อ 				
              (นายอดิศร  ธนนันท์นราพูล)
                                                                                                               กรรมการ

c:\set\480315t มติกรรมการ.doc	4
c:\set\480315t มติกรรมการ.doc