วันที่ 19 เมษายน 2548

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                    ตามที่บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548
เริ่มประชุมเวลา   9.30   น. มีมติที่ประชุมดังนี้
วาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547
            เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547
วาระที่ 2       รับทราบรายงานประจำปี 2547 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3      อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี  สิ้นสุดวันที่
            31 ธันวาคม 2547  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
            รับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 4      รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  , การไม่จัดสรรเงินสำรอง
            ตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
            ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เป็นเงิน 650,674,122.60 บาท
            ซึ่งในวันที่ 10 กันยายน 2547  ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน
            อัตรา 0.20 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 260,175,049.80 บาท ดังนั้นคงเหลือ
            เงินปันผลจ่ายในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 390,499,072.80 บาท
           กำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
วาระที่ 5      อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  และการ
            แต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
               5.1  เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน
                     กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
                     1. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์  2. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์
                     3. นายนิรันดร์ สันติภิรมย์กุล     4. นายสมประสงค์ สหวัฒน์
                    5.2  เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน แทนนางนพรัตน์ รุ่งปิตะรังสี
                     กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  คือ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ
               5.3  แต่งตั้งนายผจญ ขันธะชวนะ  เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
                     นางนพรัตน์   รุ่งปิตะรังสี
                     ดังนั้นกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้
                     1. นายสมภพ  สหวัฒน์  ประธานกรรมการ
                     2. นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
                     3. พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กรรมการอิสระ
                     4. นายสืบตระกูล สุนทรธรรม กรรมการอิสระและกรรมการ
                        ตรวจสอบ
                     5. นายผจญ ขันธะชวนะ กรรมการอิสระและกรรมการ
                        ตรวจสอบ
                     6. นางสาวยุพาพร  บุญเกตุ
                     7. นายวสันต์  เจริญนวรัตน์
                     8. นายวรรธนะ  เจริญนวรัตน์  กรรมการผู้จัดการ
                     9. นายสุเทพ  ชัยพัฒนวณิช
                    10. นายนิรันดร์  สันติภิรมย์กุล

                                                         -2-

                    11. นายภัทท  สหวัฒน์
                    12. นางสาวภัทรา  สหวัฒน์
                    13. นายสมประสงค์  สหวัฒน์
                    14. พลตำรวจเอกสุนทร  ซ้ายขวัญ  กรรมการอิสระ
วาระที่ 6       อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2548 รวมเป็นเงินไม่
            เกิน 3,500,000 บาท
วาระที่ 7      อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับ
            อนุญาตเลขที่ 4306 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชี
            รับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวสุกัญญา  สุธีประเสริฐ
            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
            เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้
            ค่าสอบบัญชีประจำปี                         240,000 บาท
            ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม  220,000 บาท
            รวมทั้งสิ้น                                      460,000 บาท
วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ
                 จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ
 

                                                     (นายวรรธนะ     เจริญนวรัตน์)
                                                                   กรรมการ