ที่ บห.  022/2548                                                                 21  เมษายน  2548

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
           ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

             ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2548  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  21  เมษายน  2548
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์ในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้
        1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  27
              กรกฎาคม  2547
       2.  รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547  และอนุมัติรายงานประจำปีของ
             คณะกรรมการ
      3.  อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน  ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  ประจำปีสิ้นสุด
           วันที่  31  ธันวาคม  2547
    4.  ให้งดจ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการประจำปี  สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่
          1  มกราคม  ถึง  31  ธันวาคม  2547
     5.  แต่งตั้งกรรมการ
                 กรรมการที่ออกตามวาระ              แต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
                1.   นายวรนิต   จารุมาศ                             1.    นายวรนิต   จารุมาศ
                2.   นายโศณิต   พิชญางกูร                       2.    นายโศณิต  พิชญางกูร
                3.   นายทนง     ลี้อิสสระนุกูล                  3.    นายทนง      ลี้อิสสระนุกูล
                4.  นายดนุชา    สินธวานนท์                    4.    นายดนุชา    สินธวานนท์
    6.  กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นรายเดือน  เดือนละ  10,000  บาท  ประธาน
          กรรมการบริษัทฯ  ได้รับเดือนละ  20,000  บาท

                                                        2 

   7.  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2548  ดังนี้
                           ชื่อ                           เลขที่ใบอนุญาต                  สำนักงาน
1.  นางสาวกัลยารัตน์    ชัยวรพงศา   3460      บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2.  นายวินิจ       ศิลามงคล                    3378      บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
3.  นายวิเชียร  ธรรมตระกูล                3183      บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
4.  นายไวโรจน์  จินดามณีพิทักษ์       3565      บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

                 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548  และกำหนดค่าสอบบัญชี  เป็นจำนวนเงิน
890,000  บาท  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่จ่ายจริง

                จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                               บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


                                                                    (นายวิชญา  จาติกวณิช)
                                                                         กรรมการผู้จัดการ