ที่ กม. 48/2548                              วันที่  25 เมษายน 2548

เรื่อง            แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44

เรียน            กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

      ด้วยบริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 เวลา 10.30 น. ณ อาคารศรีกรุงวัฒนา ชั้น 10
เลขที่ 180-184 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมมีมติ
เป็นเอกฉันท์อนุมัติดังนี้.-
      1.รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547
      2.รับรองรายงานประจำปี และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2547
      3.อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2547
      4.อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2547 ตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงการปรับ
โครงสร้างหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  (บสท.)   เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548
      5. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
         5.1 กรรมการออกตามวาระและกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีก คือ
             1.  นางสาวผานิต  งามเกริกโชติ  2. นายวีระ  โอภาสเศรษฐกุล
             3.  นายจิระ  ศิริสัมพันธ์         4. นายชิเกโยชิ ทาคางิ
             5.  นายเรจิ  นากาชิมา
และกรรมการที่ไม่ประสงค์จะกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ 2 คน คือ นายกฤช เขมธรรม และ
นางสาวแสงจิตร เลาหทัย
         5.2 คณะกรรมการของบริษัทมีดังนี้
              รายชื่อคณะกรรมการ                  ตำแหน่ง
        1. นายประเสริฐ    ตั้งตรงศักดิ์      ประธานกรรมการ
        2. นายบรรหาร     บัณฑุกุล         ประธานกรรมการตรวจสอบ
                                       และกรรมการอิสระ
        3. นายเสถียร      อาชวนิยุต       กรรมการรองผู้อำนวยการ
        4. นายประชา      รักสินเจริญศักดิ์   กรรมการผู้จัดการ
        5. นายสว่างธรรม   เลาหทัย        กรรมการรองผู้จัดการ
        6. นายสุมิตร       เศรษฐพรพงศ์    กรรมการบริหาร
        7. นายสุวิช        สุวรุจิพร        กรรมการบริหาร
        8. นางสาวผานิต    งามเกริกโชติ    กรรมการบริหาร
        9. นายวีระ        โอภาสเศรษฐกุล  กรรมการบริหาร
       10. นายทาคายูกิ      ชิบานูม่า       กรรมการบริหาร
       11. นายเรจิ         นากาชิมา      กรรมการบริหาร
       12. นายเคนจิ        นากาอิ        กรรมการบริหาร
       13. นายจิระ         ศิริสัมพันธ์      กรรมการตรวจสอบ
                                       และกรรมการอิสระ
       14. ดร. ขจรวุฒิ      นำศิริกุล      กรรมการตรวจสอบ
                                      และกรรมการอิสระ
       15. นายชิเกโยชิ      ทาคางิ       กรรมการ
       16. นายชินอิจิ        โยชิมิตซึ      กรรมการ
       17. นายมาซาโยชิ     ซาโต้        กรรมการ
       18. นายวาทารุ       อาโอซากิ     กรรมการ
       19. นายชาญ         เทพารักษ์ษณากร กรรมการเลขานุการ
     6. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4229
หรือนายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2778 เป็นผู้สอบบัญชีประจำ
ปี 2548และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2548 จำนวนเงิน 490,000.- บาท  (สี่แสนเก้าหมื่นบาท)
     7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้
         1.  นายบรรหาร บัณฑุกุล       ประธานกรรมการตรวจสอบ
         2.  นายจิระ ศิริสัมพันธ์       กรรมการตรวจสอบ
         3.  นายขจรวุฒิ นำศิริกุล       กรรมการตรวจสอบ
โดยให้ดำรงตำแหน่งในขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบและวาระการดำรงตำแหน่งเหมือนเดิม
     8. รับทราบกรรมการขอลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล
        กรรมการที่ขอลาออก  ดังนี้
        1. นายฮิซาฮิโกะ เคียวซูกะ       2. นายโตชิมิตซุ ยูกิโมโต้
        กรรมการที่แต่งตั้งแทนกรรมการที่ขอลาออก ดังนี้
        1.  นายชินอิจิ โยชิมิตซึ            2. นายทาคายูกิ  ชิบานูม่า
     9.   รับทราบรายงานการทำบันทึกข้อตกลงการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2548

            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
                                       ขอแสดงความนับถือ


                                     (นายเสถียร อาชวนิยุต)
                                    กรรมการรองผู้อำนวยการ
- 2 -