บมจ. ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. ทรัพย์ศรีไทยคลังสินค้า ประจำปี 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ได้มีมติดังนี้.-
1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2547
2.  รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี  2547
3.  อนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี  2547  ( เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม  2547 )  และงบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม
2547 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
4.  อนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี  2547 จากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่
31 ธันวาคม 2547 ในอัตราหุ้นละ   4.25  บาท (รวมเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทจ่ายไปแล้วเมื่อ
วันที่ 15 ตุลาคม 2547) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลคงเหลือในอัตราหุ้นละ 2.75  บาทในวันที่ 13 พฤษภาคม 2548
5.  แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระพร้อมกำหนดค่าตอบแทน
5.1  กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีดังนี้.-
นายมาริษ  สมารัมภ์
นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล
นายมีชัย  คงแสงไชย
นายจิรวุฒิ บุญศิริ
5.2  แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ มีดังนี้.-
นายมาริษ  สมารัมภ์
นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล
นายมีชัย  คงแสงไชย
นายจิรวุฒิ บุญศิริ
โดยกำหนดค่าตอบแทนเท่าเดิม
ดังนั้นกรรมการของบริษัทประกอบด้วย
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย   นายนิมิตร เศวตไกรพ   นายมีชัย อังศุรัตน์   นายจิรวุฒิ บุญศิริ   นายมีชัย คงแสงไชย   นายนิพนธ์
นำธวัช    นายสมโภชน์ อินทรานุกูล   นายชัชวาล  พรรณลาภ   นายมาริษ สมารัมภ์    นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล  และ นาย
สิทธิ์เสรี  งามภากร    รวม 11 คน
6.  แต่งตั้งนางสาวจงจิตต์  หลีกภัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2649 /หรือดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3356 /หรือนายนิติ  จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3809 /หรือ นางนัชลี  บุญญะการกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3126 /หรือ นางสาวสมพร  ดุลยวิทย์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2548 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 390,000.-บาท / ปี พร้อม
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบ หากจำเป็นต้องมีการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้
7.  รับทราบโครงการขยายคลังสินค้า 2



ลงนาม………………………………………….ผู้มีอำนาจลงนาม
   (นายสัมฤทธิ์  ตันติดิลกกุล)
ตำแหน่ง           กรรมการผู้จัดการ