วันที่  3  พฤษภาคม  2548

เรื่อง      แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
เรียน      กรรมการผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

            ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด ( มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 เมื่อวันที่  29  เมษายน  2548  ระหว่างเวลา 13.00  - 13.48  น.  ได้มีมติดังนี้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  ครั้งที่ 1/2547
2. รับรองผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบดุลบัญชีกำไร และขาดทุนสำหรับปี 2547
4. อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547  สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง
31 ธันวาคม 2547  รวมจ่ายหุ้นละ 10 บาท  ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547  เป็นเงินหุ้นละ 4.50 บาท
(จากผลดำเนินงาน 1 มกราคม 2547 - 30 มิถุนายน 2547)  และจะจ่ายครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2548  เป็นเงิน
หุ้นละ 5.50 บาท (จากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2547)
5. เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง   อัตรา 1 ใน 3    กรรมการที่
ออกคือ   นายแพทย์เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์,    นายแพทย์วิรัตน์  ชื่นอิ่ม,   นายแพทย์บุญปรีดี  ศิริวงศ์   และ
ทันตแพทย์ชำนาญ ชนะภัย และที่ประชุมได้เลือกกรรมการใหม่เป็นกรรมการชุดเดิมที่ลาออกเข้าดำรงตำแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง   ดังนั้นกรรมการทั้งหมดของบริษัท  คือ
                     1.   นายแพทย์รัชช           สมบูรณสิน            2.   นายแพทย์เอื้อชาติ        กาญจนพิทักษ์
                     3.   นายแพทย์วิรัตน์           ชื่นอิ่ม                 4.   นายแพทย์บุญปรีดี      ศิริวงศ์
                     5.   ทันตแพทย์ชำนาญ    ชนะภัย                   6.   นายแพทย์วรพันธ์      อุณจักร
                     7.   นายแพทย์ศิริพงศ์     เหลืองวารินกุล      8.   ร.อ. ขจิต            หัพนานนท์
                     9.   นายอภิชญา            บุรานนท์                10.   นายแพทย์สุธี      ลีละเศรษฐกุล
           11.   ทันตแพทย์เจิมพล    ภูมิตระกูล                    12.   นายประมล            อภิรัตน์
           13.   นางสาวรวิภา           แก้ววัฒนาภรณ์
            กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน  ยังคงเป็น ร.อ.ขจิต  หัพนานนท์ และ นายอภิชญา  บุรานนท์  เช่นเดิม

      คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  3  ท่าน  ยังคงเป็น
      1.   นายประมล            อภิรัตน์                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
      2.   ร.อ. ขจิต            หัพนานนท์            กรรมการตรวจสอบ
      3.   นางสาวรวิภา      แก้ววัฒนาภรณ์            กรรมการตรวจสอบ
            ที่ประชุมได้กำหนดอำนาจกรรมการของบริษัทเป็น ดังนี้  จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำคัญผูกพัน
บริษัท   คือ  นายแพทย์รัชช   สมบูรณสิน,   นายแพทย์เอื้อชาติ  กาญจนพิทักษ์,   นายแพทย์วิรัตน์  ชื่นอิ่ม,
นายแพทย์บุญปรีดี   ศิริวงศ์ และทันตแพทย์ชำนาญ  ชนะภัย  2 ใน 5 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ
บริษัทฯ
      6.   แต่งตั้ง  นายพิชัย  ดัชณาภิรมย์   เลขทะเบียน 2421  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2548  โดยกำหนดค่าตอบแทนรายปีเท่ากับ 400,000.-บาท  และค่าสอบบัญชี
สำหรับการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส ๆ ละ 120,000.-บาท  และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารของ
บริษัทฯ สำหรับปี 2548  เป็นเงินทั้งสิ้น  13,200,000.- บาทถ้วน
            7.   บริษัทฯ ได้มีโครงการสำหรับปี 2548 ดังนี้
7.1  บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินบนถนนรามคำแหง ใกล้บริษัทมีสทีนไว้เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
       ในอนาคต
7.2  ทางบริษัทฯ จะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยหลังที่ 3 ขึ้น  ซึ่งจะมีเตียงรองรับผู้ป่วย
       เพิ่มมาอีกประมาณ 180 เตียง
7.3 ขายหุ้นบริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด ที่พึ่งซื้อมาใหม่ จำนวน 950,000 หุ้น
      เนื่องจากบริษัทต้องใช้เงินในการลงทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วย
7.4 ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ปิยะศิริ (รู้จักกันในนามทั่วไปว่า ร.พ. สุขุมวิท วัดธาตุทอง)
จำนวน 266,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 372 บาท (พาร์เท่ากับ 100 บาท)  เป็นเงิน 98,952,000 บาท  ราคา 372 บาท
นี้เป็นราคายุติธรรม  (Fair Price)
      ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเห็นชอบด้วยตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ ตามวาระที่ 1- 7
      จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                              ขอแสดงความนับถือ

                                     (นายแพทย์รัชช  สมบูรณสิน)
                                       ประธานกรรมการ