15  มิถุนายน  2548
เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      ข้าพเจ้าบริษัท รัตนการเคหะ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2548
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 ดังต่อไปนี้
      1. มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2546
      2. มีมติรับรองและให้สัตยาบันผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2546 และปี 2547
และรายงานประจำปี
      3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ วันที่ 31
ธันวาคม 2547
      4. มีมติรับทราบการงดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2546 และปี 2547
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
      5. มีมติเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการดังนี้
            5.1 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 11 คน
            5.2 ลือกตั้งให้นายชายนิด โง้วศิริมณี, นายลิขิต สมนวลตาด, นายเฉลิมชนม์ บุปผาคำ,  นายสุรินทร์
พลยะศรีสวัสดิ์ และนายสุพจน์ ศิริพรเลิศกุล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
            5.3 เลือกตั้งให้ดร.เสรี วงษ์มณฑา, มร.คล้าย วอลล์, นายวิษณุ วรรณพฤกษ์, นายสมบัติ
บวรสมบัติ และนายเสรี ติยวุฒิโรจนกุล เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติมของบริษัท
            ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น  11 คน ดังนี้
            1.      ดร.เสรี      วงษ์มณฑา      กรรมการ
            2.      มร.คล้าย     วอลล์         กรรมการ
            3.      นายวิษณุ      วรรณพฤกษ์     กรรมการ
            4.      นายสมบัติ     บวรสมบัติ       กรรมการ
            5.      นายเสรี      ติยวุฒิโรจนกุล    กรรมการ
            6.      นายชายนิด    โง้วศิริมณี       กรรมการ
            7.      นายวิทวัส      วิภากุล        กรรมการผู้จัดการ
            8.      นายเฉลิมชนม์   บุปผาคำ       กรรมการ
            9.      นายสุรินทร์     พลยะศรีสวัสดิ์   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
            10.      นายสุพจน์     ศิริพรเลิศกุล    กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
            11.      นายลิขิต      สมนวลตาด     กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
      6.มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทให้เป็นดังนี้  "นายสมบัติ
บวรสมบัติ, นายวิษณุ วรรณพฤกษ์, นายชายนิด โง้วศิริมณี, นายวิทวัส วิภากุล กรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท"

      7.มีมติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนให้คณะกรรมการของบริษัทประจำปี2548ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000.
บาทโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามควา
มเหมาะสม  และให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
      8.มีมติให้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนายณรงค์ พันตาวงษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3930
และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี
2547 และปี 2548 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2547 ภายในวงเงินไม่เกิน 600,000.- บาท
และสำหรับปี 2548 ภายในวงเงินไม่เกิน 650,000.- บาท  รวมทั้งให้สัตยาบันแก่การใด ๆ
ที่ผู้สอบบัญชีได้ดำเนินการไปก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
      9.มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  โดยเพิ่มเติมข้อบังคับเป็นข้อ 52. ดังนี้
            ข้อ 52.ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประ
กาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี
ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
      10.มีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท รัตนการเคหะ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ไทย
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)” โดยแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็นดังนี้
            ข้อ  1.ชื่อบริษัท “บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
                  และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Thai Property Public Company Limited"
      11.มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 1. และข้อ 50. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็นดังนี้
            ข้อ  1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้
เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
                  "บริษัท”"      หมายถึง      บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
                  "กฎหมาย”"      หมายถึง      กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ
หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท
                  "นายทะเบียน”"     หมายถึง      นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
                  "นายทะเบียนหุ้น”"     หมายถึง      ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
            ข้อ 50.      (ยกเลิก)
 
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
 
                                        ขอแสดงความนับถือ
                                    ____________________
                                       (นายวิทวัส  วิภากุล)
                                         กรรมการผู้จัดการ



-2-