รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2548
ของ
บริษัท โรงแรมโอเรียนเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
__________________________

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2548 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมโอเรียนเต็ล 
เลขที่ 48 ตรอกโอเรียนเต็ล ซอยบูรพา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่มาประชุม
1.	นางนิจพร	จรณะจิตต์
2.	นายยุทธชัย	จรณะจิตต์
3.	นายเคิร์ท	โยเซฟ ว๊าซไฟท์
4.	นายจอห์น 	วิตต์
5.	นายเบนจามิน	เคสสิค
6.	นายอัศวิน	คงสิริ
7.	นายวิลเลี่ยม	เซนท์กราฟ
8.	นายชาลี	โสภณพาณิช

 เริ่มการประชุม
		
นาง นิจพร  จรณะจิตต์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า 
มีกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 8 คน ครบเป็นองค์ประชุม 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.	พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่แล้ว

	ประธานฯ เสนอสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่แล้ว
	ต่อที่ประชุมและ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
	รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่แล้ว

		ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
	มติ	รับรองรายงานประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2.	พิจารณารับทราบการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
	ระหว่างบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด 
	และบริษัท กรุงเทพฯ จันทบุรีพาณิชย์ จำกัด

                         ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
	บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2548 
	เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2548 
	ได้พิจารณาและอนุมัติให้ บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด 
	(ซึ่งบริษัทฯ ถืออยู่ในอัตราประมาณร้อยละ 99.40) 
	เข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับบริษัท กรุงเทพฯ จันทบุรีพาณิชย์ จำกัด
	ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาสารสนเทศบัญชี (1) 
	ที่ได้แนบพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ 
	ในฐานะบริษัทจดทะเบียนได้จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการ
	ดังกล่าวข้างต้นของบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด 
	ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไป
	ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
         
                        ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
	ของบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด ดังกล่าว
         
	ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
	มติ รับทราบการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว
	ระหว่างบริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด และบริษัท กรุงเทพฯ จันทบุรีพาณิชย์ จำกัด 
	ตามรายละเอียดข้อตกลงในสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว ฉบับลงวันที่ 29 มิถุนายน 2548  
 
วาระที่ 3. 	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

	ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าไม่มีเรื่องอื่นใดให้พิจารณาอีก 
	ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น.




	
นาง นิจพร  จรณะจิตต์  
ประธานที่ประชุม



 รับรองสำเนาถูกต้อง



นาง นิจพร  จรณะจิตต์   
           กรรมการ



 นาย เคิร์ท โยเซฟ ว๊าซไฟท์  
            กรรมการ